వెలగపూడిలోని సచివాలయంలో విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడుతున్న రామకృష్ణ, స్టాంపులు & రిజిస్ట్రేషన్ల ఐజీ & ఎన్ సంజయ్, ఏడీజీ, సీఐడీ. | ఫోటో క్రెడిట్: GIRI KVS
తాజా పరిణామంలో, మార్గదర్శి చిట్ ఫండ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ (MCFPL)కి చెందిన ₹242.03 కోట్ల కంటే ఎక్కువ విలువైన ఆస్తులను అటాచ్ చేయడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ డిపార్ట్‌మెంట్ (CID)కి గురువారం అనుమతినిచ్చింది. కంపెనీపై వచ్చిన ఆరోపణలపై సీఐడీ విచారణ చేపట్టింది.
ది హిందూ వివిధ మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో పార్క్ చేసిన డబ్బును అటాచ్ చేయాలని AP CIDని ఆదేశిస్తూ హోం శాఖ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ హరీష్ కుమార్ గుప్తా 2023 జూన్ 15న జారీ చేసిన GO Ms. నంబర్ 116ను యాక్సెస్ చేసింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇటీవల మే 29, 2023న GO Ms. నం. 104 ద్వారా అదే కంపెనీకి చెందిన ₹793.5 కోట్ల స్థిరాస్తులను అటాచ్ చేయడానికి CIDని అనుమతించింది.
తాజా GO నం. 116లో, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇలా పేర్కొంది, “విచారణ సమయంలో, AP CID అనేక నేరాలు మరియు చిట్ ఫండ్స్ చట్టం, 1982 నిబంధనల ఉల్లంఘనలను గమనించింది. ప్రతి ఒక్క చిట్ గ్రూపులో అక్రమాలు ఉన్నాయి. స్టేట్‌మెంట్‌లను విశ్లేషించినప్పుడు, ఆడిటర్ బ్రాంచ్‌ల నుండి చిట్ ఫండ్ వసూళ్లు కార్పొరేట్ కార్యాలయానికి బదిలీ చేయబడుతున్నాయని మరియు ఆ మొత్తాలను మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో పెట్టుబడి పెడుతున్నారని కనుగొన్నారు. మోసం, మోసం, నేరపూరిత విశ్వాస ఉల్లంఘన మరియు చందా మొత్తాన్ని చెల్లించనందుకు మోసపూరితమైన చిట్ చందాదారుల ఖర్చుతో తన స్వంత లాభాల కోసం తప్పుడు సంపన్నులను సృష్టించడం ద్వారా నిందితుడైన కంపెనీ నేరపూరిత కార్యకలాపాలకు పాల్పడినట్లు కూడా గుర్తించబడింది. మోసపూరిత కార్యకలాపాలు, అక్రమ డిపాజిట్ల పథకాన్ని ముసుగు చేయడానికి బ్యాంక్ ఖాతాలను నిర్వహించడానికి ఉల్లంఘించారు.
అంతేకాకుండా, చందాదారులకు మొత్తాలను చెల్లించే స్థితిలో కంపెనీ లేదని, వారు డిమాండ్ చేసినప్పుడు, CID ఆరోపించింది.
CID ఇంకా కొనసాగిస్తూ, “కంపెనీ అక్రమంగా డబ్బును ఇతర పెట్టుబడులకు మళ్లించింది, ఇది రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా యొక్క నిబంధనలు మరియు చిట్ ఫండ్ చట్టం, 1982లోని సెక్షన్ 12 నిబంధనలను ఉల్లంఘించింది మరియు ఇది ఆంధ్రాలోని సెక్షన్ 5 ప్రకారం కూడా నేరం. ప్రదేశ్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ డిపాజిటర్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఎస్టాబ్లిష్‌మెంట్ యాక్ట్, 1999.”
AP ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ డిపాజిటర్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఎస్టాబ్లిష్‌మెంట్ చట్టంలోని సెక్షన్ 3 మరియు 8 ప్రకారం, మార్గదర్శి యొక్క అటాచ్ చేసిన చరాస్తులపై స్వాధీనం మరియు నియంత్రణ కోసం సంబంధిత కోర్టులో ఒక దరఖాస్తును దాఖలు చేయాలని అదనపు డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్, CIDని ఆదేశించారు.
మార్గదర్శి ఈ మొత్తం ₹242.03 కోట్లను దేశంలోని 40 విభిన్న మ్యూచువల్ కంపెనీల్లో మళ్లించి పెట్టుబడి పెట్టిందని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పేర్కొంది.
