SEBI నివేదికలో నిధుల తరలింపును చూపే సమగ్ర చార్ట్ ఉంది
న్యూఢిల్లీ:
జీ వ్యవస్థాపకుడు సుభాష్ చంద్ర మరియు అతని కుమారుడు పునీత్ గోయెంకా రుణాల నకిలీ రికవరీ కోసం సంస్థల యొక్క క్లిష్టమైన వెబ్‌ను ఉపయోగించారు మరియు “తమ స్వంత ప్రయోజనం కోసం” నిధులను స్వాహా చేశారని మార్కెట్ నియంత్రణ సంస్థ సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్ఛేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా (సెబి) ఆరోపించింది.
మధ్యంతర ఆర్డర్‌లో, జీ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ ఎంటర్‌ప్రైజెస్ లిమిటెడ్ (ZEEL) నుండి వచ్చిన నిధులు మరియు ఎస్సెల్ గ్రూప్‌లోని ఇతర లిస్టెడ్ కంపెనీల నుండి వచ్చిన నిధులు మిస్టర్ చంద్ర కుటుంబానికి చెందిన లేదా నియంత్రించబడుతున్న ఎంటిటీల యొక్క బహుళ లేయర్‌ల ద్వారా మళ్లించబడ్డాయని వివరించడానికి SEBI రేఖాచిత్రాలు మరియు ఫ్లోచార్ట్‌లను ఉపయోగించింది. చివరికి, ఈ నిధులు ZEELకి తిరిగి బదిలీ చేయబడ్డాయి, దాని అనుబంధ సంస్థలు రుణాలను చెల్లించినట్లు చూపుతాయి.
“పైన ఉన్న నిధుల ప్రవాహం ZEEL ద్వారా ఫండ్స్ యొక్క అసలు రసీదు లేదని స్పష్టంగా సూచిస్తుంది మరియు ఇవి కేవలం నిధుల రసీదుని చూపించడానికి బుక్ ఎంట్రీలు మాత్రమే” అని SEBI ఆరోపించింది.
ZEEL యొక్క “సొంత నిధులు/ఎస్సెల్ గ్రూప్‌లోని ఇతర లిస్టెడ్ కంపెనీల నుండి వచ్చిన ఫండ్‌లు అసోసియేట్ ఎంటిటీలు ZEELకి చెల్లించాల్సిన డబ్బును నిజంగానే తిరిగి ఇచ్చాయని” అభిప్రాయాన్ని కలిగించడానికి ఉపయోగించినట్లు మార్కెట్స్ రెగ్యులేటర్ తెలిపింది.
2019లో మీడియా దిగ్గజానికి చెందిన ఇద్దరు స్వతంత్ర డైరెక్టర్లు రాజీనామా చేయడంతో సెబీ దర్యాప్తు ప్రారంభించింది.
యెస్ బ్యాంక్ నుండి కొన్ని గ్రూప్ కంపెనీలు పొందే క్రెడిట్ సౌకర్యాల కోసం మిస్టర్ చంద్ర 2018లో లెటర్ ఆఫ్ కంఫర్ట్ జారీ చేసినట్లు సెబి తెలిపింది.
ఒక లెటర్ ఆఫ్ కంఫర్ట్ ఆర్థిక బాధ్యతలను నెరవేర్చడానికి అనుబంధ సంస్థకు మద్దతు ఇవ్వాలనే సంకల్పాన్ని సూచిస్తుంది. ఇది సాధారణంగా మూడవ పక్షం ద్వారా జారీ చేయబడుతుంది. ఉదాహరణకు, ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల ద్వారా తీసుకున్న రుణాలు తిరిగి చెల్లించబడతాయని రుణదాతకు హామీ ఇవ్వడానికి ప్రభుత్వం అటువంటి లేఖను జారీ చేయవచ్చు.
మిస్టర్ చంద్ర యొక్క లెటర్ ఆఫ్ కంఫర్ట్ ఆధారంగా, యెస్ బ్యాంక్ ZEEL యొక్క రూ. 200 కోట్ల ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్‌ని ఏడు ఇతర గ్రూప్ సంస్థల బాధ్యతలను తీర్చడానికి సర్దుబాటు చేసింది, SEBI కనుగొంది. ఈ లెటర్ ఆఫ్ కంఫర్ట్‌ని జారీ చేయడానికి శ్రీ చంద్ర ఎత్తుగడ గురించి ZEEL బోర్డుకి తెలియదని ఆరోపించారు. అతని కుమారుడు మరియు ZEEL CEO గోయెంకా కూడా బోర్డును సంప్రదించకుండా ZEEL తరపున లెటర్స్ ఆఫ్ కంఫర్ట్‌పై సంతకం చేశారని ఆరోపించారు.
మిస్టర్ చంద్ర యొక్క లెటర్ ఆఫ్ కంఫర్ట్, నిధుల రసీదుని చూపించడానికి కనెక్ట్ చేయబడిన ఎంటిటీల ద్వారా సర్క్యూటస్ లావాదేవీలు మరియు సెబీకి సమర్పించిన సమర్పణలు “ZEE యొక్క ఆస్తులను మళ్లించడానికి ZEEL యొక్క ప్రమోటర్ కుటుంబం రూపొందించిన విస్తృతమైన పథకంలో భాగమని సెబీ పేర్కొంది. ప్రమోటర్లకు ఎస్సెల్ గ్రూప్ యొక్క ఇతర లిస్టెడ్ కంపెనీలు.”
రీపేమెంట్‌ను తప్పుగా చిత్రీకరించేందుకు ZEEL మరియు ఇతర ఎస్సెల్ గ్రూప్ కంపెనీల నుండి కనీసం 143.9 కోట్ల రూపాయలను బదిలీ చేసినట్లు మార్కెట్స్ రెగ్యులేటర్ తెలిపింది. ఫండ్ ట్రయల్ ఇప్పుడు పరిశీలిస్తోందని సెబీ తెలిపింది.
తీవ్రమైన ఆరోపణలు సోనీ అనుబంధ సంస్థతో ZEE యొక్క పెద్ద విలీన ప్రణాళికలను నిర్వీర్యం చేసే ప్రమాదం ఉంది. నెట్‌ఫ్లిక్స్ మరియు Amazon.comలను ఉపయోగించగల మీడియా ప్లాట్‌ఫారమ్‌ను సృష్టించడం ఈ విలీనం లక్ష్యం.
దర్యాప్తు తీవ్రతరం అవుతున్న నేపథ్యంలో, లిస్టెడ్ కంపెనీలో డైరెక్టర్ లేదా కీలకమైన మేనేజర్ హోదాలో ఉండకుండా చంద్ర మరియు గోయెంకాను సెబీ నిషేధించింది.
